Wer ist zur Prüfung verpflichtet?

In allen Branchen müssen Lieferanten, das Personal incl. Leiharbeiter und externe Dienstleister regelmäßig gegen die aktuellen Sanktionslisten geprüft werden.

Die Personenfinanzembargos zielen auf zwei grundlegende Verpflichtungen/Verbote ab:

1. Verpflichtung zum Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen
2. Bereitstellungsverbot

Generell sind nur Banken und Versicherungen von der Verpflichtung zum Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen betroffen. Allerdings darf kein Wirtschaftsbeteiligter Geld für Waren, Dienstleistungen, Gehälter, etc. an auf den Sanktionslisten geführte Personen/Unternehmen auszahlen. Ebenso dürfen keine Produkte sowie wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden, anhand derer wiederum finanzielle Mittel freigesetzt werden könnten.

Sortiert nach diversen Branchen haben wir Ihnen die grundlegenden Bereiche aufgeführt, in denen geprüft werden muss:

Produzierendes Gewerbe
Handel und Logistik
Import/Export
Binnenmarkt
Immobilien und Notare
Recht und Steuern
Bank und Versicherung