Sie brauchen mehr? Kein Problem!

Erweiterte Prüfoptionen mit ID.prove

In einigen Fällen müssen zu den Sanktionslisten weiterreichendere Prüfungen durchgeführt werden.

Sie können mit ID.prove zusätzlich zu den weltweiten Sanktionslisten auch Listen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und weitere Daten verwenden:

• SCO/SOR – Sanction Ownership Research – 50%-Rule
• PEPs – Politisch Exponierte Personen + Familienmitglieder
• Bad Press – Adverse Media – negative Medienpräsenz
• SOC – State Owned Companies
• Beneficial Ownership – wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse

Diese Listen sind optionale, kostenpflichtige Listen unseres Partners Dow Jones. Diese können Sie auch direkt über uns abonnieren und haben somit nur einen Ansprechpartner für dieses Thema. Rufen Sie uns an, wir erklären Ihnen gerne die Details und finden die für Sie sinnvolle Lösung.