Sanktionslistenprüfung mit der Software ID.prove

Was ist eine Sanktionslistenprüfung?

Im allgemeinen täglichen Sprachgebrauch in der Geschäftswelt schwirren die unterschiedlichsten Begriffe für eigentlich immer ein und dieselbe Sache herum.

Diese Begriffe werden im Zusammenhang mit der Sanktionslistenprüfung der EU-Antiterrorismusverordnung am häufigsten verwendet:

  • Compliance
  • Sanktionslistenscreening
  • Terrorlisten
  • Embargolisten
  • Sanktionscheck

Sanktionslisten der EU, USA, Japan und Russland

Gemeint ist fast immer eine Sanktionslistenprüfung gegen die verschiedenen Sanktionslisten, wie zum Beispiel die Listen der EG-Antiterrorismusverordung oder offizieller Sanktionslisten von Ländern wie der USA, Japan und Russland.



Sanktionslistenprüfung USA

USA

Mit ID.prove gegen US-amerikanische Sanktionslisten prüfen

Sanktionslistenprüfung Japan

Japan

Mit ID.prove gegen japanische Sanktionslisten prüfen

Sanktionslistenprüfung Russland

Russland

Mit ID.prove gegen russische Sanktionslisten prüfen

Nicht jede auf dieser Welt verfügbare Sanktionsliste ist für jedes Unternehmen verpflichtend. Die Pflicht zur Prüfung ergibt sich meistens aus dem Sitz des Unternehmens und welche Güter in welche Länder gehandelt werden. Zusätzlich kann es auch andere Rechtsvorschriften geben, die Sie zu einer Prüfung zwingen.

Um Compliant zu sein oder um sich vor Zahlungsausfällen zu schützen, kann es sinnvoll sein, die eigenen Kunden-, Lieferanten und Mitarbeiterdaten gegen weitere und eigene Listen zu prüfen.

Online-Präsentation der ID.prove Sanktionslistenprüfung

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ID.prove Testversion

ID.prove

ID.prove ist ein Produkt der Firma rausoft GmbH.

Seit über 15 Jahren arbeiten mittlerweile über 1000 Kunden mit unserer Compliance Software.

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