Screening/Prüfung

Compliance, Sanktionslisten-, Terrorlisten-, Embargolisten. Screening, Prüfung, Überprüfung, Check.

Im allgemeinen täglichen Sprachgebrauch in der Geschäftswelt schwirren die unterschiedlichsten Begriffe für eigentlich immer ein und dieselbe Sache herum.

Gemeint ist fast immer eine Prüfung gegen die verschiedenen Sanktionslisten, wie zum Beispiel die Listen der EG-Anti-Terrorismusverordung oder offizieller Sanktionslisten von Ländern wie der USA oder Japan.

Nicht jede auf dieser Welt verfügbare Sanktionsliste ist für jedes Unternehmen verpflichtend. Die Pflicht zur Prüfung ergibt sich meistens aus dem Sitz des Unternehmens und welche Güter in welche Länder gehandelt werden. Zusätzlich kann es auch andere Rechtsvorschriften geben, die Sie zu einer Prüfung zwingen.

Um Compliant zu sein oder um sich vor Zahlungsausfällen zu schützen, kann es sinnvoll sein, die eigenen Kunden-, Lieferanten und Mitarbeiterdaten gegen weitere und eigene Listen zu prüfen.

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Sanktionslisten-Screening

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Testscreening

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Seit über 15 Jahren arbeiten mittlerweile über 1000 Kunden mit unserer Compliance Software.

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