Sanktionslisten-Screening für Einkauf und Verkauf:
Sicherstellen, dass keine sanktionierten Parteien in Ihren Liefer- und Vertriebsketten vorhanden sind.
Was sind Personenembargos?
Personenembargos sind spezifische Sanktionen, die von Staaten oder internationalen Organisationen gegen Einzelpersonen, Unternehmen, Vereine, Schiffe, Flugzeuge und andere Organisationen verhängt werden, um diese aufgrund ihrer Handlungen oder ihres Status in politischen oder wirtschaftlichen Konflikten zu beschränken.
Diese Maßnahmen können das Einfrieren von Vermögenswerten, Reiseverbote oder andere Einschränkungen umfassen und zielen darauf ab, Druck auf diese Personen auszuüben, ohne breitere wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land einzusetzen, in dem sie ansässig sind.
Personenembargos und Finanzsanktionen: ID.prove macht Compliance einfach
Testen Sie ID.Prove noch heute und vereinfachen Sie Ihre Sanktionslistenprüfung. Mit ID.prove erfüllen Sie mühelos nationale und internationale Compliance-Anforderungen. Unsere Software ermöglicht nicht nur die Prüfung der EU-Sanktionsliste und die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEPs) weltweit, sondern bietet auch die Möglichkeit, Prüfungen im Hinblick auf die 50% Rule des OFAC durchzuführen, indem sie die Inhaberschaften von sanktionierten Organisationen untersucht. Wir bieten Ihnen eine effiziente Lösung für Ihr Sanktionslistenprüfung.
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Warum ist eine Sanktionslistenprüfung wichtig?
Die unregelmäßige und oft undurchsichtige Veröffentlichung von Embargolisten und sanktionierten Personen macht das Sanktionslistenscreening für Unternehmen zu einer Herausforderung. In der aktuellen geopolitischen Lage, insbesondere mit den Sanktionen gegen Russland, ist die Einhaltung dieser Vorschriften ist essenziell, nicht nur um finanzielle Risiken zu vermeiden, sondern auch um den guten Ruf Ihres Unternehmens zu schützen.
Automatisierte Sanktionslistenprüfungen mit ID.Prove
Überlassen Sie die mühsame Arbeit der Sanktionslistenprüfung ID.prove. Unsere fortschrittliche Software ermöglicht es Ihnen, Sanktionslistenprüfungen automatisiert im Hintergrund durchzuführen. Vergessen Sie zeitaufwendige manuelle Überprüfungen. Mit ID.prove minimieren Sie Ihr Risiko dank unserer zuverlässigen, automatisierten Lösung.
Neben Personen und Organisationen können auch Schiffe und Flugzeuge von Finanzsanktionen betroffen sein, was die Einhaltung von Embargos komplex macht. ID.prove vereinfacht diesen Prozess, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Top Service inklusive
Unsere Lösungen für Ihr Unternehmen
PEP-Check:
Identifizieren Sie politisch exponierte Personen (PEPs) und minimieren Sie Ihr Risiko bei Geschäftsbeziehungen.
Mitarbeiter-Screening:
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor möglichen Risiken durch Mitarbeiter, die auf Embargolisten stehen.
Compliance-Reporting:
Verfolgen Sie Ihre Compliance-Bemühungen mit detaillierten Berichten und Analysen.
Persönliche Beratung zu Personenembargos und Finanzsanktionen
Sie möchten mehr über Personenembargos erfahren? Gerne beraten wir Sie in einem kurzen Online-Termin, wie Sie einfach und effizient Personen- und Finanzembargos einhalten können.
Unsere Experten stehen bereit, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu präsentieren, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
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ID.prove ist ein Produkt der Firma rausoft GmbH.
Seit über 20 Jahren arbeiten mittlerweile über 1000 Kunden mit unserer Sanktionslisten-Software.
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