Extended CheckS

In einigen Fällen müssen zu den Sanktionslisten weitereichendere Prüfungen durchgeführt werden. Sie können in ID.prove zusätzlich zu den weltweiten Sanktionslisten auch folgende Daten verwenden:

  • PEPs – Politisch Exponierte Personen + Familienmitglieder
  • Bad Press - Adverse Media – negative Medienpräsenz
  • SOC - State Owned Companys
  • SOR – Sanction ownership research – 50%-Rule
  • Beneficial ownership - wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse


Diese Listen sind optionale kostenpflichtige Listen unseres Partners Dow Jones:

Dow Jones

ID.prove

ID.prove ist ein Produkt der Firma rausoft GmbH.

Seit über 15 Jahren arbeiten mittlerweile über 1000 Kunden mit unserer Compliance Software.

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