Personenembargos und Finanzsanktionen

Zusätzlich zu den Länderembargos gibt es auch Personen- bzw. Finanzembargos. Diese werden in der EU in der EG-Antiterrorismusverordnung zusammengefasst, da die ersten Verordnungen sich auf Al Qaida und Osama Bin Laden bezogen. Mittlerweile sind diese Verordnungen aber nicht nur auf Terroristen beschränkt, weswegen man jetzt eher von Personen bzw. Finanzembargos spricht. Bei den Finanzembargos werden einzelne Personen, Organisationen, Vereine, Einrichtungen, Schiffe und Flugzeuge sanktioniert.

In der Regel erhalten Personen nur teilweise Reisebeschränkungen und Firmen können weltweit operieren. Ebenfalls können sich Schiffe und Flugzeuge frei bewegen. Diese Tatsachen machen eine Einhaltung der EG-Antiterrorismusverordnung für Unternehmen recht kompliziert.

Die unregelmässige und zum Teil unüberschaubare Veröffentlichung macht das Sanktionslistenscreening für Unternehmen schwer in den Alltag integrierbar.

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