- Compliance
Sicher durch internationale Vorschriften und Sanktionen
Sicherheit, Klarheit und Rechtssicherheit für Ihr Unternehmen
Sanktionslistenprüfung ist keine Option – sie ist gesetzliche Pflicht.
Mit ID.prove prüfen Sie automatisch, ob Ihre Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter auf internationalen Sanktions- oder Terrorlisten stehen – rechtssicher, vollständig dokumentiert und ohne manuelle Aufwände.
Egal ob nach EU-Verordnungen, UN-Sanktionen oder nationalen Vorgaben: ID.prove sorgt dafür, dass Sie immer auf der sicheren Seite bleiben – und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Warum Einkauf und Vertrieb gleichermaßen betroffen sind
Viele Unternehmen wissen nicht:
Die Verpflichtung zur Sanktionslistenprüfung betrifft alle Geschäftsbeziehungen, nicht nur den Einkauf.
Sowohl die Lieferantenprüfung im Einkauf als auch die Kundenprüfung im Vertrieb sind gesetzlich vorgeschrieben.
Mit ID.prove stellen Sie sicher, dass
- kein Auftrag an sanktionierte Lieferanten vergeben wird,
- keine Zahlungen an gelistete Personen erfolgen,
- und keine Geschäfte mit Kunden oder Partnern getätigt werden, die auf Embargo- oder Terrorlisten stehen.
So vermeiden Sie Bußgelder, strafrechtliche Konsequenzen und Reputationsrisiken – und erfüllen gleichzeitig Ihre Compliance-Pflichten gemäß Außenwirtschaftsgesetz (AWG).
Zentrale Compliance für alle Abteilungen
Eine wirksame Sanktionslistenprüfung umfasst das gesamte Unternehmen – vom Einkauf bis zum Vertrieb, von HR bis zur Compliance-Abteilung.
ID.prove vereint alle relevanten Prüfprozesse in einem zentralen System:
- Einkauf / Lieferantenprüfung: Automatischer Abgleich von Lieferanten, Dienstleistern und Partnern mit aktuellen Sanktionslisten.
- Vertrieb / Kundenprüfung: Sicherstellung, dass keine Geschäfte mit sanktionierten Kunden oder Empfängern stattfinden.
- Personal / Mitarbeiterprüfung: Regelmäßige, datenschutzkonforme Überprüfung aller Beschäftigten und externen Kräfte.
- Compliance & Doku: Vollständige Protokollierung aller Prüfergebnisse – revisionssicher und jederzeit nachvollziehbar.
Präzise Ergebnisse dank smarter Technologie
Nicht jeder Treffer ist ein Risiko – aber jeder muss bewertet werden. Dank der intelligenten DeltaLogic-Prüfung werden bereits geprüfte Datensätze nur dann erneut bewertet, wenn sich Änderungen ergeben – das spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand deutlich.
Flexible Integration – lokal oder in der Cloud
edes Unternehmen ist anders – deshalb lässt sich ID.prove flexibel in Ihre IT-Struktur integrieren:
- Einzelplatzlösung für kleine Unternehmen oder einzelne Fachbereiche
- On-Premise-Installation im Netzwerk für interne, kontrollierte Umgebungen
- Cloud-Lösungen für maximale Skalierbarkeit und standortübergreifenden Zugriff
- Nahtlose Integration in SAP, Microsoft Dynamics oder ERP-Systeme
Egal, wie Ihre Infrastruktur aussieht – ID.prove fügt sich reibungslos ein und automatisiert Ihre Prüfungen in Echtzeit.
So bleibt Ihre Compliance jederzeit aktuell, zentral verwaltet und transparent.
Ihre Vorteile mit ID.prove
- Rechtssichere Sanktionslistenprüfung mit weltweiten Listen und Vorgaben
- Automatisierte Anti-Terror- und Compliance-Prüfungen
- Abteilungsübergreifende Nutzung: Einkauf, Vertrieb, Personal & Compliance
- Vollständige Dokumentation & Nachweisführung
- Nahtlose Integration – lokal oder in der Cloud
- Einfache Bedienung – keine Schulung erforderlich
Vertrauen durch Erfahrung
Mit über 20 Jahren Expertise in der Sanktionslistenprüfung unterstützt ID.prove Unternehmen aller Branchen bei der Einhaltung internationaler Compliance-Vorgaben – zuverlässig, skalierbar und zukunftssicher.
Ihre nächsten Schritte
- Checkliste: Vorbereitung auf die Einführung einer Sanktionslistenprüfung
Sie möchten in Ihrem Unternehmen eine Sanktionslistenprüfung einführen oder professionalisieren?
Unsere Checkliste hilft Ihnen, die wichtigsten internen Fragen zu klären – von Verantwortlichkeiten und Prozessen bis hin zu IT-Anforderungen.
» Checkliste herunterladen
Ideal für Compliance-, Einkaufs- und Vertriebsverantwortliche, die eine fundierte Grundlage für die Einführung schaffen möchten.
- ID.prove Infomappe
Erfahren Sie im Detail, wie ID.prove Ihre Prüfprozesse automatisiert, integriert und revisionssicher dokumentiert.
Die Infomappe bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Funktionen, rechtliche Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten.
- Online-Präsentation buchen
Erleben Sie ID.prove live: In einer unverbindlichen Online-Präsentation zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Sanktionslistenprüfung vollständig automatisieren und rechtssicher gestalten können.