Geschäfts-Partner-Check (GPC-Modul)

Mit dem GPC Modul implementieren Sie einen KYC-Prozess zur Bewertung von Geschäftspartnern. Das Modul ist frei konfigurierbar und ermöglicht es Ihrer Compliance-Abteilung die Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung mit Maßnahmen und Empfehlungen zu begleiten.

Zusätzlich zu den Sanktionslisten können hier die Daten von Dow Jones verwendet werden um Besitzverhältnisse (50% Rule), PEP und Adverse Media zu prüfen. Die Integration benötigt einen zusätzlichen Vertrag mit Dow Jones und evtl. D&B.

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ID.prove

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Seit über 15 Jahren arbeiten mittlerweile über 1000 Kunden mit unserer Compliance Software.

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